为进一步提高单位内部管理水平，规划内部控制，加强廉政风险防控建议，切实做好内部控制工作。现就有关事项通知如下：

一、内部控制领导小组

组 长：李忠

成 员：黄斯庆花、康孝荣、达来、史永峰、闫从翔、孙炜皓、巴音吉日嘎拉、李印、郝海君、白伟、谢瑞

内部控制领导小组下设：

（一） 内部控制领导小组办公室

办公室主任由李印同志兼任，工作人员包括：高建金、刘振钢。内部控制领导小组办公室设在办公室，为本单位内部控制牵头部门。

（二） 内部控制工作小组

组长由刘利军同志兼任，工作人员包括：伟乐斯、白音那。内部控制工作小组办公室设在财务室。

（三）内部控制评价与监督小组

组长由黄斯庆花同志兼任，工作人员包括：娜仁花。内部控制评价与监督小组办公室设在纪检办公室。

二、工作职责

（一）内部控制领导小组

负责内部控制建设工作的统一部署和组织实施。

研究、审定、完善本单位内控机制的基本制度和工作标准；规划和制定内部控制建设的工作重点、计划方案；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内部控制领导小组办公室

具体承担内部控制领导小组日常工作。

承办内控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督办各股室、二级单位开展内控工作并承办专项工作等。

（三）内部控制工作小组

负责内部控制建设的具体组织推进和协调工作。

落实内部控制领导小组要求，组织和协调中心各股室、二级单位开展内部控制建设；负责内部控制的专题培训；负责内部控制制度的制定、执行；在建立健全各项制度基础上，推进信息化建设，推动内部控制建设常态化；完成内部控制领导小组交办的其他工作任务。

（四）内部控制评价与监督小组

负责对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

确定内部监督检查的方法、范围和频率；定期组织编制风险评估报告，对内部控制的完善性、有效性等做出评价，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

三、工作机制

（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

（二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。